全国工商系统创建无传销城市现场会议精神
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成都市打击传销联席会议办公室文件
成打传办〔2013〕9号
全国工商系统创建无传销城市现场会议精神
2013年6月6日至7日,全国工商系统创建无传销城市现场会在辽宁沈阳召开,主要目的是总结推广辽宁经验,以开展创建“无传销城市” 为载体,不断完善打击传销长效机制。会上,辽宁省工商局、公安厅、鞍山市政府、大连瓦房店市政府、锦州市白楼工商所、营口市万有社区等单位作了经验介绍,并实地查看了沈阳五里河街道药大社区、五里河工商所。从会议经验介绍来看,辽宁省主要有以下五方面的经验:
    一是党委政府高度重视。辽宁省委、省政府把打击传销工作提上重要工作议程,省政府主管领导主动听取专题汇报,亲自组织召开全省打击传销工作会议,研究解决打击传销中存在的问题,部署开展打击传销工作;地、市党委政府领导认真研究制定工作方案,组织、指挥打击行动;区(市)、县党委政府领导直接参与一线打击传销工作,有的甚至光荣负伤。重点地区都成立了打击传销专业队,并给予充足的财政保障。二是领导机制高效有力。辽宁省打传办积极履行协调、组织、推动和督办职能,明确各部门职责,形成打击整治合力。严格落实责任追究制度,以省政府名义对工作落后地区党政领导进行约谈,对工作不力地区实行综治“一票否决”。三是公安机关作用充分发挥。成立了全省公安系统打击传销领导小组,副省长、省公安厅厅长亲任组长,制定
了公安部门打击传销工作方案和考评办法。各市公安局局长为第一责任人,对本地打击传销犯罪工作负总责;对辖区内的传销违法犯罪活动,基层民警、派出所所长为第一责任人,打击力度明显增强,打击效能显著提升。四是基层基础建设稳固发展。充分调动基层一线组织的积极性,强化出租房屋和流动人口管理,建立有奖举报制度,深入开展宣传教育,全面挤压传销生存空间。五是队伍建设坚强有力。各级执法人员以高度的责任心、强烈的使命感,扎实落实各项工作任务,为成功创建“无传销城市”提供了有力支撑。
    会议精神主要体现在国家工商行政管理总局副局长孙鸿志同志的讲话中,他就开展创建“无传销城市” 活动,讲了三点意见。
    一是着力推进打击传销领导机制建设,进一步增强创建“无传销城市” 的组织保障能力。各级工商机关要以开展创建“无传销城市” 活动为契机,积极争取地方党委政府领导重视和支持,进一步加强打击传销领导机制建设,强化打击传销地方政府负总责的意识。重点地区要力争由地方政府或政法委出面,组织各有关部门成立更高规格的打击传销领导机构,为打击工作和创建活动提供充足的人力、财力和物力保障。要在地方党委政府的统一领导下,充分发挥打击传销领导机制的组织、协调、指挥作用,积极会同各有关部门制定打击传销工作方案,明确各成员单位职责,真正形成打击整治合力。
    二是着力加大打击整治力度,进一步夯实创建“无传销城市” 的坚实基础。要全力以赴开展好为期三月的“打传销、反欺诈、促和谐” 执法行动,确保取得实效。一要加强重点地区整治,消除传销洼地。要准确研判形势,从政策、制度、法律层面推动解决打击传销工作的重点难点问题,这次行动确定了98个传销重点整治城市,其中群众举报、社会反映突出,传销活动集中,传销案件多发、频发,需要重点整治的城市有35个,回去后要拿出具体整治方案,提出明确整治期限,采取更有力措施,尽快扭转传销猖獗、举报突出的被动局面。二要坚持打早打小,就地解决。问题在第一时间、第一环节解决,成本最小、效果最好。传销一旦形成规模,查处起来不可控因素就明显增加,影响社会稳定。三要狠抓大要案件查办,依法严惩传销组织者、领导者。要与公安等部门密切配合,以“破大案、挖源头、捣窝点、摧网络” 为主攻方向,加强对社会影响较大、群众反映强烈的大要案件查处。在查办重大疑难案件时可商请公安机关提前介入,共同办案。四要妥善处理传销引发的社会问题,切实维护社会稳定。查处大要案件,要充分研判可能造成的后果,及时上报地方党委、政府进行决策部署,制定查处取缔和善后预案,努力把引发社会问题的苗头和隐患消除在萌芽状态。对发生的群体性事件,各级工商机关要在当地党委、政府领导下,积极协同有关部门,做好传销受害人员的解救和参与传销人员的疏导、教育、遣返等善后处置工作。对煽动聚集闹事、制造涉稳事端,经教育仍不悔改的人员,要协同公安机关依法严厉查处。要主动做好舆论引导和信息披露,及时遏制谣言散布。
    三是着力加强源头性、基础性工作,进一步提升创建“无传销城市” 的能力和水平。各级工商机关要在地方党委政府的统一领导下,加强与相关职能部门的协作配合,全面开展综合治理,加强宣传教育,夯实基层基础,完善长效机制。一要用足用好综治考评手段,推动打击传销工作再上新台阶。要不断完善打击传销综治考评标准,把创建“无传销城市” 活动开展情况纳入考评,会同综治、公安部门严格考评制度,对打击传销工作不力的地区,严格执行考评纪律,问题严重的坚决“一票否决”。要深入打击工作一线,针对每个地市、区县存在的具体问题提出明确要求和整改时限,对工作不主动、不负责任,打击不力,甚至渎职造成严重不良影响的,严肃追究相关责任。二要充分调动基层组织的积极性,群防群控,全力打造无传销的坚实屏障。基层社区、村镇是打击传销的第一线,是创建“无传销城市” 活动的
最基本单元。各地要高度重视基层组织在打击、防范传销工作中的作用,充分发挥基层组织的资源、信息优势,协助执法机关巡查发现传销人员、线索,协助普及打击传销宣传教育,切实做到群防群控,齐抓共管。三要切实有效开展宣传教育,营造防传销、反传销的良好舆论氛围。各地要认真落实总局提出的构建“横向到边、纵向到底” 立体式宣传格局的要求,紧密结合创建“无传销城市” 活动,充分利用各种新闻媒体和宣传资源,进一步加大宣传力度,扩大宣传覆盖面。会议强调,各级工商机关要积极借鉴辽宁经验,结合本地实际,拿出有效举措,以开展创建“无传销城市” 活动为载体,保持高压严打态势,切实加强预防管控,彻底铲除传销生存土壤。
附件:2013年“打传销反欺诈促和谐” 执法行动方案
                成都市打击传销联席会议办公室
                   2013年6月25日


工商总局等十二部门关于开展
2013年打击传销违法犯罪行动的通知
各省、自治区、直辖市工商行政管理局、公安厅(局)、高级人民法院、人民检察院、文明办、综治办、教育厅(委)、通信管理局、商务主管部门、网宣(网管) 办、人民银行、银监局:工商总局、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、中央文明办、中央综治办、教育部、工信部、商务部、国家互联网信息办公室、中国人民银行、中国银监会共同决定,从6月1日起至8月31日,在全国范围内开展“打传销反欺诈促和谐” 执法行动。现将《2013年“打传销反欺诈促和谐” 执法行动方案》印发给你们,请结合本地实际,认真贯彻落实。
国家工商总局    公安部    最高人民法院
最高人民检察院    中央文明办  中央综治办
教育部      工业和信息化部    商务部
国家互联网信息办公室  中国人民银行  中国银监会
                      2013年5月31日
                      
                      
2013年“打传销反欺诈促和谐” 执法行动方案
    为深入开展打击传销违法犯罪工作,遏制传销违法犯罪发展蔓延,工商总局、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、中央文明办、中央综治办、教育部、工信部、商务部、国家互联网信息办公室、中国人民银行、中国银监会共同决定,从2013年6月1日起至8月31日,在全国范围内开展“打传销反欺诈促和谐” 执法行动。
    一、指导思想
    认真贯彻落实党的十八大精神和国务院对打击传销工作的总体部署,在各级党委、政府统一领导和检、法机关支持配合下,充分发挥各有关部门职能作用,依法严厉打击传销违法犯罪活动,有效整治人民群众反映强烈、传销活动情况突出的地区,建立健全防控传销工作机制,切实维护人民群众合法权益和正常经济社会秩序,营造诚实守信、和谐稳定的社会环境。
    二、工作目标
  (一) 打击明显见效。查处、侦破一批具有广泛社会影响的大要案件,捣毁一批规模聚集、流窜作案的传销组织和团伙,严惩一批传销组织者、领导者和骨干成员,重点整治地区传销活动猖獗形势明显好转,传销发展蔓延势头得到有效遏制。
  (二) 防控有效加强。打防并举,群防群治,防控格局初步形成,预防宣传工作产生较大影响,打击防范传销观念深入人心,基层组织责任落实、日常监控到位,传销活动的生存基础、活动空间受到明显削弱和压缩,传销人员规模聚集、“培训” 等现象基本清除,互联网环境得到明显净化,少数民族群众参与传销的态势受到明显遏制。
  (三) 机制更加完善。党委政府统一领导、部门齐抓共管、社会广泛参与的打击防范传销工作格局切实建立,职能部门、区域之间的联动、联处机制不断巩固,打击防范传销工作纳入文明城市创建范畴,社会管理综合治理考评对打击防范传销工作的推动作用显著体现,发现、处置传销的能力不断增强,综合整治传销效能明显提升。
    三、工作重点
  (一) 重点地区。重点打击整治地区,包括近年来传销违法犯罪案件高发、频发、传销人员聚集、群众投诉量较大、媒体高度关注、少数民族群众参与传销问题严重的地区。打击整治的重点市(地、州) 及直辖市所辖县(区) 名单见附件。重点宣传防范省份,包括内蒙古、西藏、新疆、青海等少数民族地区和少数民族集中居住地区。
  (二) 重点对象。以“资本运作”、“1040工程”、“连锁销售”、“西部大开发” 等为名实施的“拉人头” 式聚集型传销违法犯罪;以“电子商务”、“原始股投资”、“基金发售”、“网络资本运作”、“网络游戏” 等为幌子的网络传销及相关联的集资诈骗等违法犯罪;境外人员及公司跨境传销犯罪;采用恐吓、暴力等手段实施的传销犯罪;各地结合实际确定的具有本地特点的传销违法犯罪。
  (三) 重点人员。传销组织的组织者、领导者、骨干成员;威胁、诱骗学生、未成年人及少数民族群众参与传销的人员;长期从事传销活动、积极参与多个传销组织的人员。
    四、行动步骤
    打击行动从6月1日起至8月31日结束,分为三个阶段:
  (一) 动员部署阶段(从6月1日起至6月7日)。各地对行
动进行动员部署,成立协调领导机构,制定具体工作方案。在前期摸底排查的基础上,确定打击方向、重点和具体步骤,为集中打击整治创造条件。
  (二) 集中打击阶段(从6月8日起至7月31日)。采取集中整治和专案经营相结合的方式,依法查处一批大要案件,清理一批传销窝点,处置一批传销网站,摧毁一批传销组织网络。
  (三) 攻坚处置阶段(从8月1日起至8月31日)。积极侦破重大疑难案件,集中整治重点区域,结案处罚在查违法案件,依法移诉在侦犯罪案件,捣毁重大传销犯罪团伙和网络。
    五、主要措施
  (一) 全面调查摸底,积极发现线索。工商、公安机关要积极发挥各自基层工作的一线优势,综合发挥社会面清查和网上巡查优势,广泛搜集社会面线索,认真受理和深入核查举报、曝光线索,主动筛查经营活动可疑企业及网站线索,准确确定传销组织、人员、窝点、规模及动态,及时沟通、共同研判。
  (二) 实施精准打击,严惩传销头目。工商、公安机关要以“破大案、挖源头、捣窝点、摧网络” 为主攻方向,坚持打大、打深、打精。对“拉人头” 式聚集型传销,深挖、细查传销组织结构和上层人员,循线打击一批传销组织者、领导者。对网络传销,要实行多部门联动,密切配合,充分运用技术手段,锁定网络传销核心层人员和核心账户,查明传销体系,实施精准打击。对跨区域、人员多、组织结构复杂的案件,可提请工商总局和公安部统一组织、联合行动、挂牌督办。对在传销活动中实施侵害公民人身、财产权利,扰乱社会管理秩序等违法犯罪活动的,依法严厉打击。
  (三) 强化源头治理,综合落实管控。做好基层基础工作,推动政府相关部门及街道、乡镇、社区等基层组织,加大对重点区域、场所、行业的监管、清理力度,加强出租屋及流动人口的管理,强化对网上动态掌握和日常巡查;加强重点人员动态管控,加快传销人员“黑名单库” 建设和应用,定期交换传销数据信息。积极探索打防控长效机制建设,力争把传销活动解决在初始阶段和萌芽状态。
  (四) 加大宣传力度,营造舆论声势。各地要积极发动宣传攻势,统筹运用好报刊、电视、电台及网站、微博、手机等载体,采取群众喜闻乐见的形式开展立体宣传,全方位、多角度揭露传销手法和害人本质,引导群众自觉抵制、防范传销。工商、公安机关要会同宣传、网信等有关部门,积极协调本地宣传资源,定期通报本地打击行动进展,公布重点典型案件,适时组织媒体对重大传销案件查处破获进行跟踪报道。
  (五) 严格规范执法,维护社会稳定。各地工商、公安等部门要严格按照法定程序调查取证,强化证据收集和固定,依法适用行政、刑事强制措施,仔细甄别涉案人员的身份、行为和责任,准确定性,区别处理,确保执法质量,防止因执法不当引发或激化社会矛盾。对重大疑难案件,公安机关及时商检、法机关,研究案件定性及证据等问题。坚持打击与维稳并重,严格把握打击政策、控制打击范围。切实落实属地维稳责任,加强情报信息搜集研判,密切关注涉稳动态,有效掌控不稳定因素,及时消除涉稳隐患,积极预防和妥善处置重大群体性事件。
    六、工作要求
  (一) 统一思想认识,加强组织领导。各地要充分认识当前传销违法犯罪活动的严重危害和开展此次行动的重要性、必要性和艰巨性,紧紧围绕落实党的十八大精神和全国打击传销工作电视电话会议精神,将此次行动作为全年工作的重点,下大力气抓紧抓好,抓出成效。工商总局与公安部由部、局领导牵头总指挥,有关部门明确联络人员共同组成领导小组,工商总局直销监管局与公安部经侦局共同承担行动日常组织协调工作。各地各部门要主动向党委、政府汇报,充分发挥打击传销领导小组、联席会议制度的作用,统一协调、组织、指挥行动的开展,整合力量,切实组织好本地行动。重点城市要推动建立党委、政府领导,综治组织协调,工商、公安为主力,有关部门密切协作的工作机制。
  (二) 明确职责分工,形成整治合力。各级各有关部门要在党委、政府的统一领导下,充分发挥职能作用,加强协调配合,形成整治合力。工商机关主要做好牵头协调、动员基层组织发现、移送重要线索、社会面清理、教育、遣散、行政违法行为查处等工作;公安机关主要承担刑事打击、大案侦破等职责,依法加强打击处理;通信管理部门根据工商、公安机关的认定、处罚意见,依据《互联网信息服务管理办法》、《互联网站管理协调工作方案》等规定,对服务器在境内的传销网站进行处理;互联网信息内容主管部门加强对论坛、博客、微博客、社交网站等互动环节管理,协助做好对传销网站、网页内容的查处工作,根据工商、公安机关的认定和处置意见对服务器在境外的传销网站进行处理;教育部门会同工商、公安机关开展好“防止传销进校园” 等工作,指导、督促学校做好对教职员工和学生的宣传教育;商务部门加强直销和电子商务行业规范,引导企业自律,完
善行业规范,配合有关部门认定和查处传销违法犯罪活动;人民银行总行协助对涉案单位及人员账户开立情况进行查询,省级以上人民银行反洗钱部门开展对可疑资金交易线索的分析、研判,协助案件调查;银监部门协调有关金融机构配合做好涉案账户资金查询、冻结及重大案件的统一查处行动,并按照打击和处置非法集资部际联席会议工作机制,统筹协调重大非法集资案件的查处;中央综治办将打击传销违法犯罪活动继续纳入2013年社会管理综合治理考核评价,加强对工作的指导督促;中央文明办把打击传销纳入文明城市创建内容,引导督促各地做好此项工作。各级检察机关依法做好传销案件的批捕、起诉工作,严把事实证据、法律适用和诉讼程序关,加强立案监督和侦查活动监督,本着打击少数、教育挽救多数的政策原则,准确把握追诉界限和范围,确保办案质量和打击力度;各级人民法院准确定罪量
刑,依法严惩犯罪分子,形成有效打击和震慑效应。
  (三) 强化打击配合,提升惩治效能。各级各部门要在党委、政府统一领导下,主动发挥自身优势,全力投入,加强协调配合,形成合力,主动采取有效措施,切实压缩传销活动空间,铲除传销生存土壤,夯实打防控管基层基础工作。工商、公安机关要加强线索移交及处罚措施的衔接配合,依法对不同性质、不同恶性程度的传销违法犯罪行为予以打击。工商、公检法机关要加强沟通协调,工商、公安机关定期向检、法机关通报打击行动的案件办理情况,共同研究解决传销犯罪案件查处中遇到的疑难问题,对于重大、疑难、复杂案件,检察机关可派员适时提前介入侦查活动,对证据收集和法律适用提出意见。
  (四) 加强督导检查,狠抓责任落实。各地各部门要紧紧围绕行动目标,认真落实各项工作部署,采取有力措施加强对重点城市、重大案件的督导检查,切实推进相关工作。对工作不负责任,造成严重不良影响的单位和人员,要进行责任倒查;对工作不主动、打击不力、人民群众反映仍然比较强烈的地区,要实行问责。对破获重大案件以及成绩和贡献突出的相关单位和个人予以表彰、奖励。行动工作成效将纳入年度综治考评和文明城市创建重要指标予以考核。行动期间,工商总局、公安部将会同有关部门分别或共同派出工作组,对各地行动工作情况进行检查督导。行动结束后,工商总局、公安部会同有关部门深入研究打击传销典型案例和工作薄弱环节,健全法律制度,完善政策措施,加强部门协作配合,探索建立打击传销长效机制。各地工商、公安机关要认真总结,按照各自要求分别及时上报行动工作成果和
典型案例、事迹。重大战果、案(事) 件等情况随时上报。行动期间,各省级工商、公安机关对本地工作情况应及时汇总,并填报月度行动战果统计表(另发),于7月5日、8月5日分别上报。行动总结应于9月5日前上报。工商机关材料上报至工商总局直销监管局(电子版通过全国工商机关打击传销规范直销信息系统上报),公安机关材料上报至公安部经侦局。
附件:重点城市名单
重点城市名单
一、群众举报、社会反映突出,传销活动集中,传销案件多
发、频发,需要重点整治的城市(35个):
天津:西青区
河北:廊坊、沧州
山西:大同、临汾
内蒙古:包头
黑龙江:哈尔滨
江苏:南京、徐州
安徽:合肥、宿州
江西:南昌
山东:济南、聊城
河南:郑州、洛阳
湖北:武汉、襄阳
湖南:长沙、永州
广东:东莞、深圳
广西:南宁、北海、桂林
四川:成都、绵阳
贵州:贵阳、遵义
云南:昆明、曲靖
陕西:西安、咸阳
甘肃:天水
宁夏:银川
二、群众举报、社会反映传销活动较多,需要在原工作基础
上加强整治的城市(56个):
北京:通州区、怀柔区
天津:大港区、静海区
河北:石家庄、保定
山西:晋中、运城
内蒙古:呼伦贝尔盟、赤峰
辽宁:沈阳、大连、抚顺
吉林:延边州
黑龙江:牡丹江、绥化
上海:浦东新区、黄浦区
江苏:常州、镇江、扬州
浙江:嘉兴、台州、湖州、杭州
安徽:安庆、芜湖、淮北
福建:龙岩
江西:赣州、上饶、新余
山东:临沂、滨州
河南:三门峡、南阳
湖北:荆州、黄冈、荆门
湖南:岳阳
广东:佛山
广西:钦州、来宾
海南:海口
重庆:长寿区
四川:南充、乐山
贵州:黔西南州、毕节
云南:红河州
陕西:渭南、宝鸡
甘肃:平凉、武威、西昌
宁夏:固原
三、少数民族群众外流参与传销情况较突出,需要重点防控
的城市(7个):
内蒙古:乌兰察布
西藏:日喀则、山南地区
青海:西宁、玉树地区
新疆:乌鲁木齐、伊犁州
信息公开类别:主动公开
    成都市打击传销联席会议办公室2013年9月11日印发